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涉案770多万元的诈骗案告破! [复制链接]

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      今年7月,南京警方接报一起“冒充公检法”诈骗案件,
      
      对方称其跨国洗钱并让其交纳保证金,
      
      受害人随即向对方转账55万元发现被骗。
      
      电信诈骗套路层出不穷
      
      今年7月,南京警方接报一起“冒充公检法”诈骗案件,报警人反映,其女儿在6月底的时候,接到某快递公司电话,称其寄出违禁包裹,后电话转接“云南昆明公安局民警孙浩”,对方称其跨国洗钱并让其交纳保证金,受害人随即向对方转账55万元,后发现被骗。
      
      案发后,南京警方通过对该起案件的资金流水分析,成功发现一个以朱某、温某(均系江苏徐州人)等为首的8人团伙,该团伙专门从事洗钱活动,他们利用自己的银行账户以及实名认证的第三方支付账户,将涉案资金进行转账后洗钱。专案组通过工作,先后串并河南平顶山、河南郑州、湖北咸宁等地3起案件,涉案价值770万元。
      

      

      
      1、不要用自己的账户替他人提现、转账或购买有价证券,协助不法分子提现转账不但要退回全部违法所得,还要受到法律的制裁!
      
      2、不要出租、出借自己的身份证、手机卡、银行卡、营业执照、对公账户等,随意买卖以上证件将为各种电信诈骗犯罪提供便利,而当事人也难逃法律的责任!
      
      3、发现有买卖银行卡、对公账户等违法犯罪行为,请及时拨打110向公安机关举报!
      
      记者:关心   通讯员:刑侦宣
      
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      来源:江苏交通广播网
      
      
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